证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-034
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于 2024 年度实施权益分配时调节“国力转债”转股
价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说
偶而紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。
蹙迫内容辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施权益分配,本公司的关系证券停复牌情况如下：权益分配公告前一来去
日（2025 年 6 月 24 日）至权益分配股权登记日（2025 年 7 月 1 日）技巧，本公
司可转债罢手转股，2025 年 7 月 2 日起复原转股。
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌断绝日 复牌日
技巧
可转债转股复
牌
? 调节前转股价钱：62.56 元/股
? 调节后转股价钱：62.54 元/股
? 转股价钱调节实施日历：2025 年 7 月 2 日
经中国证券监督解决委员会《对于应许昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231065 号）应许注册，
昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象刊行面值总额为
管决定书（2023143 号）文应许，公司 48,000.00 万元可退换公司债券已于 2023
年 7 月 6 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
一、转债价钱调节依据
笔据《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募
瓦解书》（以下简称《召募瓦解书》）刊行条件的关系礼貌，在“国力转债”刊行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
退换公司债券转股而增多的股本）
、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述
条件出现的先后礼貌，轮番对转股价钱进行调节。
日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于以齐集竞价来去时势回
购公司股份决议的议案》。2024 年 11 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司刊出本次回购的股份 619,468 股。具体内容详见公司于 2024 年
（公告编号：2024-054）。
股份有限公司对于股份回购实施成果暨股份变动的公告》
公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度鞭策大会，审议通过了《对于公司
。公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本
为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款红利 2.10 元（含税），公司不进行成本公积
金转增股本，不送红股。如在实施权益分配股权登记日前，因可转债转股/回购股
份/股权激发授予股份回购刊出/紧要财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发
生变动的，公司拟守护分配总额不变，相应调节每股分配比例。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 29 日涌现于上交所网站（www.sse.com.cn）的《昆山国力电子科
技股份有限公司 2024 年度利润分配决议公告》（公告编号：2025-018）。
公司 2024 年度利润分配决议公告中涌现的每股分配比例和分配总额以 2024 年
计回购股份 213,143 股。笔据《上市公司股份回购功令》和《上海证券来去所上市
公司自律监管调换第 7 号——回购股份》的联系礼貌，上市公司回购专用证券账
户中的股份，不享成心润分配的权益。公司按照现款分配总额不变的原则，将 2024
年度利润分配决议的每股现款分成金额由 0.21 元（含税）调节为 0.21047 元（含
税）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日涌现于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《昆山国力电子科技股份有限公司对于调节 2024 年度利润分配决议每股现款分
红金额的公告》（公告编号：2025-031）。
二、转股价钱的调节时势
笔据《召募瓦解书》刊行条件的关系礼貌，在“国力转债”刊行之后，若公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券
转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先
后礼貌，轮番对转股价钱进行调节。具体的转股价钱调节公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调节，
并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信
息涌现媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节主义及暂停
转股技巧（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主转股申
请日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司调节后的转股
价钱实践。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的债权益
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则调节转股价钱。公司将依据届
时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证券来去所的关系礼貌来制定转股价
立场整内容及操作主义。
三、转股价钱的调节成果
笔据《召募瓦解书》关系条件礼貌，按下述公式轮番进行转股价钱的调节（保
留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
P2=P1－D
其中：P0 为调节前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，
D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。
其中 P0=62.56 元/股，因公司 2024 年年度权益分配决议属于相反化分成，每
股派送现款红利（D）为笔据总股本摊薄调节后计较的每股现款红利，即 D=（参与
分配的股本总和×实质分配的每股现款红利）÷总股本=(95,102,393×0.21047）
÷ 95,315,536 ≈ 0.21000 元 ， A=20,992,808.84/619,468 ≈ 33.89 元 / 股 ，
k=-619,468/95,935,004≈-0.65%（以截止 2024 年 11 月 4 日的股本数据为计较基
础，2024 年 11 月 5 日至公告涌现日，公司未发生可转债转股的情况）
P1=（62.56-33.89×0.65%）/（1-0.65%）=62.75 元/股
P2=62.75-0.21000＝62.54 元/股
综上，本次可转债的转股价钱调节为 62.54 元/股，调节后的转股价钱将自 2025
年 7 月 2 日起成效。“国力转债”自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 1 日（权益
分配股权登记日）技巧罢手转股，2025 年 7 月 2 日起复原转股。敬请投资者谨防
投资风险。
四、其他
投资者如需了解国力转债的详备情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海证
券来去所网站（www.sse.com）涌现的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券召募瓦解书》。
谈判部门：证券投资部
谈判电话：0512-36915759
电子邮箱：securities@glvac.cn
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会